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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照我行标准执行。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

如客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，可在与客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

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某客户X洗钱风险等级为高风险，其不可以办理我行国际信用证业务。

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某美国籍个人客户来华旅游期间到我行申请开立借记卡，在对其进行加强型尽职调查后可予以办理。

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科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

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根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，对有限责任公司或股份有限公司类客户应采集并记录股东或投资人信息，标注控股股东。

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某人民银行工作人员泄露了工作秘密导致涉恐资产被提前转移，应依照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定移送司法机关依法追究刑事责任。

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某商业银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分。

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中国农业银行司法查询控制系统严格权限管理，新增或修改用户均须向总行安全保卫部申请并经总行审批

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总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

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境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照我行标准执行。

A、正确

B、错误

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如客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，可在与客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 正确

B. 错误

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某客户X洗钱风险等级为高风险，其不可以办理我行国际信用证业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A. 正确

B. 错误

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