经办机构应持续关注与境外主权类客户业务合作情况，对客户关系存续期内发生的交易进行审查，确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合。如客户行为或交易情况出现异常，应及时向业务部门和反洗钱主管部门报告。

法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。

某网点收到一笔特定国家跨境汇入汇款业务，该网点需对业务开展加强型尽职调查，审核资料包括但不限于：合同、发票、报关单、运输单、仓单、提单等。

某受政府控制的企业来我行开立一般结算户，可对于免于识别受益所有人。

总行反洗钱中心要强化对辖内机构的反洗钱工作指导和直接管控，通过定期召开反洗钱合规会议、报告洗钱风险指标监测情况等方式，建立与各一级分行反洗钱合规专员之间的常态化直接汇报和沟通机制，全流程监督辖内机构内外部检查发现反洗钱问题的整改，根据需要及时组织开展专项治理活动，充分发挥辖内反洗钱管理枢纽作用。

总行运营管理部按月将代理行合规核查后退回的汇款交易信息报送总行客户部门和内控与法律合规部门。

对于身份信息、交易类型或地区等出现变化的潜在洗钱风险客户，客户管理部门应主动重新识别，并与反洗钱主管部门沟通做好洗钱风险重新评估。

注册验资户在验资完成后结转为结算账户时，应参照开户业务开展尽职调查。

对于筛查显示命中的业务，在未经预警处理和出具最终预警处理意见前，不得办理相关业务。

对于清算过程中涉及的所有查询查复业务，运营清算部门、业务主管部门、内控合规部门密切配合，按规定进行后续处理。