APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱判断题汇总
搜索
反洗钱判断题汇总
题目内容
(
判断题
)
某经办行为某NRA客户办理预收汇款时，若该客户已纳入NRA预收预付汇款“白名单”，则经办机构可为该客户办理该笔汇款业务。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总
2021年1月1日，客户C被评定为中低风险客户，根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，客户B的下一次复评期限部得超过2022年1月1日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e100f.html
点击查看题目
某商业银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e101e.html
点击查看题目
某产品管理部门部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e1010.html
点击查看题目
客户赵四，经调查分析，涉及洗钱风险，分别向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行上报可疑交易报告。应将其评为中风险客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e1016.html
点击查看题目
某公司前来我行开立一般结算户，经查询其洗钱风险等级为高风险，应当提交至一级分行客户管理部门进行审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-05f0-c08d-7791b12e100e.html
点击查看题目
初次身份识别时，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-1590-c08d-7791b12e1002.html
点击查看题目
A公司来我行办理销户业务，账户余额较多，A公司选择取现销户，业务经办行需通过手工录入反洗钱系统进行大额交易上报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30b-fe20-c08d-7791b12e1006.html
点击查看题目
经充分评估第三方机构所在国家或地区的风险状况后，可视需求委托来自FATF高风险国家的第三方机构开展客户身份识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-11a8-c08d-7791b12e101b.html
点击查看题目
2021年9月21日，外籍客户YUSUBOVMURODBEK持其在乌兹别克斯坦开立银行卡6210450126683937在我行某网点ATM机办理取现22笔累计金额6万元，经查询，取现后现金存入另一外籍客户TULKINOV SHAVKATJON在我行开立账户中，系统自动采集相关数据并提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-05f0-c08d-7791b12e1013.html
点击查看题目
本我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托反洗钱信息系统完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e1011.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱判断题汇总
题目内容
(
判断题
)
手机预览
反洗钱判断题汇总

某经办行为某NRA客户办理预收汇款时，若该客户已纳入NRA预收预付汇款“白名单”，则经办机构可为该客户办理该笔汇款业务。

A、正确

B、错误

答案：A

分享
反洗钱判断题汇总
相关题目
2021年1月1日，客户C被评定为中低风险客户，根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，客户B的下一次复评期限部得超过2022年1月1日。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e100f.html
点击查看答案
某商业银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e101e.html
点击查看答案
某产品管理部门部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e1010.html
点击查看答案
客户赵四，经调查分析，涉及洗钱风险，分别向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行上报可疑交易报告。应将其评为中风险客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e1016.html
点击查看答案
某公司前来我行开立一般结算户，经查询其洗钱风险等级为高风险，应当提交至一级分行客户管理部门进行审批。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-05f0-c08d-7791b12e100e.html
点击查看答案
初次身份识别时，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-1590-c08d-7791b12e1002.html
点击查看答案
A公司来我行办理销户业务，账户余额较多，A公司选择取现销户，业务经办行需通过手工录入反洗钱系统进行大额交易上报。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30b-fe20-c08d-7791b12e1006.html
点击查看答案
经充分评估第三方机构所在国家或地区的风险状况后，可视需求委托来自FATF高风险国家的第三方机构开展客户身份识别。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-11a8-c08d-7791b12e101b.html
点击查看答案
2021年9月21日，外籍客户YUSUBOVMURODBEK持其在乌兹别克斯坦开立银行卡6210450126683937在我行某网点ATM机办理取现22笔累计金额6万元，经查询，取现后现金存入另一外籍客户TULKINOV SHAVKATJON在我行开立账户中，系统自动采集相关数据并提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-05f0-c08d-7791b12e1013.html
点击查看答案
本我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托反洗钱信息系统完成。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1b0-f30c-09d8-c08d-7791b12e1011.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC63CBFD0A000019C4C24101B1019D1.html
基金从业资格试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC6386E0820000152A05D0A11E01825.html
八八八八八八八八
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC4F7C392300001A450836088C811E9.html
2024年信贷知识竞赛题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC4093D86600001BC4118231D8073A0.html
证券类应知应会题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC402722160000199FC392374A0F880.html
农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC3A713A2700001215557D01BE02700.html
航线程序和综合人力财务题库汇总
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC177CF7450000186F514A12DC85C80.html
2024年金融综合知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABEDC4C63700001792915BB1EFA1DDE.html
2024年初级会计押题练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABDFD8599600001E95785FF11904260.html
基金知识考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABCF09246B000014739125E18203910.html
基金管理知识题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302