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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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某客户A洗钱风险等级为中风险，其可以办理我行国际信用证业务。

A、正确

B、错误

答案：A

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根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，全球制裁合规管理项目由总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）统筹负责实施。

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客户提供统一社会信用代码的，使用统一社会信用代码的9-18位作为组织机构代码。

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跨境交易类对公客户尽职调查定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，可疑报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急两类。

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客户A从事娱乐场所、博彩、影视娱乐等现金密集型行业，其洗钱风险程度较低。

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客户A未在我行开立有账户，但其办理一次性业务时，仍需实施监控名单筛查。

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本行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托反洗钱信息系统完成。

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对于不配合开展尽职调查，超过6个月未回复我行尽职调查邮件或报文的高风险客户，我行应终止与其网络机构关系。

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个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折，应对李某和其女儿进行身份初次识别。

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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，总行客户管理部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

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某客户A洗钱风险等级为中风险，其可以办理我行国际信用证业务。

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根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，全球制裁合规管理项目由总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）统筹负责实施。

A. 正确

B. 错误

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客户提供统一社会信用代码的，使用统一社会信用代码的9-18位作为组织机构代码。

A. 正确

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跨境交易类对公客户尽职调查定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，可疑报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急两类。

A. 正确

B. 错误

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客户A从事娱乐场所、博彩、影视娱乐等现金密集型行业，其洗钱风险程度较低。

A. 正确

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客户A未在我行开立有账户，但其办理一次性业务时，仍需实施监控名单筛查。

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对于不配合开展尽职调查，超过6个月未回复我行尽职调查邮件或报文的高风险客户，我行应终止与其网络机构关系。

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个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折，应对李某和其女儿进行身份初次识别。

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