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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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判断题

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客户A通过自助设备渠道发起业务，该业务无需纳入交易筛查范围。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

营业机构或专门受理部门不得允许公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关根据需要抄录、复制、照相查询结果。

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某台湾籍个人客户前往我行办理借记卡，查询到其洗钱风险等级为中风险。经办行应开展加强型尽职调查，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。

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某受政府控制的企业来我行开立一般结算户，可对于免于识别受益所有人。

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。

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某公司前来我行开立一般结算户，经查询其洗钱风险等级为高风险，应当提交至一级分行客户管理部门进行审批。

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身份证件文件仅记载颁发日期未载明截止日期的，认为长期有效。

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对于经分析排查后不提交可疑交易报告的低风险客户，可直接利用技术手段对可疑交易预警信息进行自动处理。

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某个人客户CCS等级为禁止类，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。

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反洗钱工作应当贯穿农业银行在全行范围内的决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程，覆盖境内外各机构、相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员。

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根据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》，总行反洗钱主管部门是洗钱及制裁风险后续控制管理工作的牵头管理部门。

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客户A通过自助设备渠道发起业务，该业务无需纳入交易筛查范围。

A、正确

B、错误

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营业机构或专门受理部门不得允许公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关根据需要抄录、复制、照相查询结果。

A. 正确

B. 错误

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某台湾籍个人客户前往我行办理借记卡，查询到其洗钱风险等级为中风险。经办行应开展加强型尽职调查，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。

A. 正确

B. 错误

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某受政府控制的企业来我行开立一般结算户，可对于免于识别受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。

A. 正确

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某公司前来我行开立一般结算户，经查询其洗钱风险等级为高风险，应当提交至一级分行客户管理部门进行审批。

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身份证件文件仅记载颁发日期未载明截止日期的，认为长期有效。

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对于经分析排查后不提交可疑交易报告的低风险客户，可直接利用技术手段对可疑交易预警信息进行自动处理。

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某个人客户CCS等级为禁止类，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。

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反洗钱工作应当贯穿农业银行在全行范围内的决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程，覆盖境内外各机构、相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员。

A. 正确

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根据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》，总行反洗钱主管部门是洗钱及制裁风险后续控制管理工作的牵头管理部门。

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