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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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某客户办理涉及委内瑞拉、苏丹的跨境业务，根据规定，涉及该两国业务参照综合性制裁管理要求执行。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

如客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，可在与客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

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个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折，应对李某和其女儿进行身份初次识别。

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某人民银行工作人员泄露了工作秘密导致涉恐资产被提前转移，应依照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定移送司法机关依法追究刑事责任。

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某对公客户想办理货物贸易项下的跨境汇款至新西兰，通过线上渠道提交了汇款资料，国际业务人员受理该业务并对交易背景真实性负责。

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《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构。

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某金融机构将其客户的风险评级分为三级，该行为不符合中国人民银行对客户分类的要求。

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某网点为客户新开立了一批数字货币账户，因其非面对面交易便于隐匿客户真实身份、实现资金快速转移，尽职调查难度大，洗钱风险较高。

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客户提供统一社会信用代码的，使用统一社会信用代码的9-18位作为组织机构代码。

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，洗钱风险等级为高风险的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（包括离岸转手买卖项下业务）。

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业务部门承担洗钱风险管理的直接责任

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某客户办理涉及委内瑞拉、苏丹的跨境业务，根据规定，涉及该两国业务参照综合性制裁管理要求执行。

A、正确

B、错误

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如客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，可在与客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 正确

B. 错误

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个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折，应对李某和其女儿进行身份初次识别。

A. 正确

B. 错误

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某人民银行工作人员泄露了工作秘密导致涉恐资产被提前转移，应依照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定移送司法机关依法追究刑事责任。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构。

A. 正确

B. 错误

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某金融机构将其客户的风险评级分为三级，该行为不符合中国人民银行对客户分类的要求。

A. 正确

B. 错误

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某网点为客户新开立了一批数字货币账户，因其非面对面交易便于隐匿客户真实身份、实现资金快速转移，尽职调查难度大，洗钱风险较高。

A. 正确

B. 错误

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客户提供统一社会信用代码的，使用统一社会信用代码的9-18位作为组织机构代码。

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，洗钱风险等级为高风险的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（包括离岸转手买卖项下业务）。

A. 正确

B. 错误

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业务部门承担洗钱风险管理的直接责任

A. 正确

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