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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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某网点发现客户靳某某交易可疑，当日在反洗钱系统手工建立可疑交易预警进行确认，等待省行反洗钱中心审核通过后，即可生成相应的可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

注册验资户在验资完成后结转为结算账户时，应参照开户业务开展尽职调查。

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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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农行各境外机构应遵守集团风险偏好要求，并可根据驻在地监管要求，结合总行发布的内部风险特征，制定差异化的风险偏好陈述及风险管理政策，监测本机构的洗钱与制裁合规风险指标，及时采取风险管控措施，确保各项业务稳健发展。

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并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

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受理跨境业务时，个人、实体、船只、地理位置、日常用语等业务要素均有可能产生监控名单筛查预警。

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二级分行反洗钱专管员王某转岗团队客户经理，调离反洗钱专管员岗位，应事先征得一级分行反洗钱中心书面同意。

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对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。

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各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。

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某客户X洗钱风险等级为高风险，其不可以办理我行国际信用证业务。

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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

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反洗钱判断题汇总

某网点发现客户靳某某交易可疑，当日在反洗钱系统手工建立可疑交易预警进行确认，等待省行反洗钱中心审核通过后，即可生成相应的可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：B

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注册验资户在验资完成后结转为结算账户时，应参照开户业务开展尽职调查。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

A. 正确

B. 错误

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受理跨境业务时，个人、实体、船只、地理位置、日常用语等业务要素均有可能产生监控名单筛查预警。

A. 正确

B. 错误

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二级分行反洗钱专管员王某转岗团队客户经理，调离反洗钱专管员岗位，应事先征得一级分行反洗钱中心书面同意。

A. 正确

B. 错误

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对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。

A. 正确

B. 错误

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各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。

A. 正确

B. 错误

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某客户X洗钱风险等级为高风险，其不可以办理我行国际信用证业务。

A. 正确

B. 错误

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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

A. 正确

B. 错误

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