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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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2021年9月21日，外籍客户YUSUBOVMURODBEK持其在乌兹别克斯坦开立银行卡6210450126683937在我行某网点ATM机办理取现22笔累计金额6万元，经查询，取现后现金存入另一外籍客户TULKINOV SHAVKATJON在我行开立账户中，系统自动采集相关数据并提交大额交易报告。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需识别客户身份。

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某网点为客户新开立了一批数字货币账户，因其非面对面交易便于隐匿客户真实身份、实现资金快速转移，尽职调查难度大，洗钱风险较高。

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某台湾籍个人客户前往我行办理借记卡，查询到其洗钱风险等级为中风险。经办行应开展加强型尽职调查，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。

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协助司法机关查询、冻结和扣划，必须在单位或个人涉案账户开户的营业机构办理。

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个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息，并在CIF中进行LN筛查。

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初次身份识别时，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。

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法人金融机构反洗钱分类评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标。

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客户从事废品收购行业，风险程度较高。

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某客户应涉及联合国制裁名单被我行采取限制措施后，该客户提出因生活基本支出原因需要进行资金收付，经办机构可就该原因自行为其办理金融交易。

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2021年9月21日，外籍客户YUSUBOVMURODBEK持其在乌兹别克斯坦开立银行卡6210450126683937在我行某网点ATM机办理取现22笔累计金额6万元，经查询，取现后现金存入另一外籍客户TULKINOV SHAVKATJON在我行开立账户中，系统自动采集相关数据并提交大额交易报告。

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B、错误

答案：A

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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

A. 正确

B. 错误

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需识别客户身份。

A. 正确

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某网点为客户新开立了一批数字货币账户，因其非面对面交易便于隐匿客户真实身份、实现资金快速转移，尽职调查难度大，洗钱风险较高。

A. 正确

B. 错误

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某台湾籍个人客户前往我行办理借记卡，查询到其洗钱风险等级为中风险。经办行应开展加强型尽职调查，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。

A. 正确

B. 错误

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协助司法机关查询、冻结和扣划，必须在单位或个人涉案账户开户的营业机构办理。

A. 正确

B. 错误

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个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息，并在CIF中进行LN筛查。

A. 正确

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初次身份识别时，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。

A. 正确

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法人金融机构反洗钱分类评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

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某客户应涉及联合国制裁名单被我行采取限制措施后，该客户提出因生活基本支出原因需要进行资金收付，经办机构可就该原因自行为其办理金融交易。

A. 正确

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