某客户满足：与我行合作跨境业务一年（含）以上，未发现涉及制裁交易；客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求；客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下；客户为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值500万美元（含）以上；客户为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业。该客户可纳入我行阿联酋预收预付汇款业务白名单。

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

客户频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等业务，风险程度较高。

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币1万元（含）以上的现金汇款和票据兑付，无需登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码等信息。

经办机构发现辖内某客户办理的业务违反OFAC制裁政策，应当拒绝业务办理，并将相关处理情况逐级报送至一级分行反洗钱主管部门、业务主管部门和客户主管部门。

某客户通过网银渠道提交了1笔跨境汇款业务申请，该渠道不会产生监控名单筛查预警。

如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期3个月后应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。

个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息，并在CIF中进行LN筛查。

某网点收到一笔特定国家跨境汇入汇款业务，该网点需对业务开展加强型尽职调查，审核资料包括但不限于：合同、发票、报关单、运输单、仓单、提单等。

客户准入后发现制裁风险，根据制裁政策、风险偏好或者风险审批意见不允许准入的，经办机构应立即退出与该客户的业务关系。对于在本行多个分支机构同时存在业务关系的，由总行客户管理部门通知相关机构退出客户关系。