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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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判断题

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个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折，应对李某和其女儿进行身份初次识别。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户购买存金通1号提货重量在100克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。

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经办机构可以在业务系统中删除客户号等关键信息。

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小王有恐怖活动嫌疑，公安机关在对其进行调查时，经县级以上公安机关负责人批准，可以对其股票进行查封、扣押、冻结，但是时间不能超过半年

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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，总行客户管理部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

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非美国人导致美国人参与活动，可不受美国司法管辖。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，则无需报告。

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根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，对有限责任公司或股份有限公司类客户应采集并记录股东或投资人信息，标注控股股东。

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客户张三，指经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。同时曾涉及向中国反洗钱监测分析中心上报的可疑交易报告。应将其评为中风险客户。

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农业银行反洗钱工作是指为预防和控制利用科技手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为。

点击查看题目

银行可以因资金风险较低而降低或免于尽职审查责任。

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个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折，应对李某和其女儿进行身份初次识别。

A、正确

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根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户购买存金通1号提货重量在100克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。

A. 正确

B. 错误

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经办机构可以在业务系统中删除客户号等关键信息。

A. 正确

B. 错误

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小王有恐怖活动嫌疑，公安机关在对其进行调查时，经县级以上公安机关负责人批准，可以对其股票进行查封、扣押、冻结，但是时间不能超过半年

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，总行客户管理部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

A. 正确

B. 错误

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非美国人导致美国人参与活动，可不受美国司法管辖。

A. 正确

B. 错误

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，则无需报告。

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，对有限责任公司或股份有限公司类客户应采集并记录股东或投资人信息，标注控股股东。

A. 正确

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客户张三，指经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。同时曾涉及向中国反洗钱监测分析中心上报的可疑交易报告。应将其评为中风险客户。

A. 正确

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农业银行反洗钱工作是指为预防和控制利用科技手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为。

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银行可以因资金风险较低而降低或免于尽职审查责任。

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