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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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判断题

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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，总行客户管理部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，满足起点金额的，应当提交可疑交易报告。

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剩余风险是指控制有效性减轻固有风险的影响后，我行面临的真实风险。

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允许他人代理的业务可能增加匿名程度，难以识别实际控制人和实际受益人，尽职调查有效性受到限制，风险较高。

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接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，业务经办机构应核对通知书是否符合规定，核对无误后执行临时冻结，临时冻结不得超过24小时。

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各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。

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某公司发现该公司职员李某参与洗钱活动，可以向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。

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与来自FATF名单所列高风险国家或地区的代理行客户进行交易时，应加强交易监测，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务直至终止业务关系。

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可疑交易报告的提交不论所涉资金金额或者资产价值大小。

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客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将暂停客户跨境业务。

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协助司法机关查询、冻结和扣划，必须在单位或个人涉案账户开户的营业机构办理。

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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，总行客户管理部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

A、正确

B、错误

答案：B

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各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，满足起点金额的，应当提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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剩余风险是指控制有效性减轻固有风险的影响后，我行面临的真实风险。

A. 正确

B. 错误

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允许他人代理的业务可能增加匿名程度，难以识别实际控制人和实际受益人，尽职调查有效性受到限制，风险较高。

A. 正确

B. 错误

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接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，业务经办机构应核对通知书是否符合规定，核对无误后执行临时冻结，临时冻结不得超过24小时。

A. 正确

B. 错误

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各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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某公司发现该公司职员李某参与洗钱活动，可以向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。

A. 正确

B. 错误

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与来自FATF名单所列高风险国家或地区的代理行客户进行交易时，应加强交易监测，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务直至终止业务关系。

A. 正确

B. 错误

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可疑交易报告的提交不论所涉资金金额或者资产价值大小。

A. 正确

B. 错误

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客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将暂停客户跨境业务。

A. 正确

B. 错误

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协助司法机关查询、冻结和扣划，必须在单位或个人涉案账户开户的营业机构办理。

A. 正确

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