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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级分为5类，包括极高风险、高风险、中风险、中低风险和低风险。

A、正确

B、错误

答案：A

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如我行客户跨境资金收付交易被其他金融机构以制裁原因冻结或拒绝，经办机构应当开展制裁风险尽职调查。

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交易在美国开展即为受美国司法管辖。

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法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。

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某商业银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分。

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办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。如未在我行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。

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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构可按50%的比例进行冻结。

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根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，洗钱风险为高风险的境外客户可以办理一次性外币兑换业务。

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农业银行反洗钱工作目标是对标国际最高监管标准、同业最佳管理实践。

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客户A从事娱乐场所、博彩、影视娱乐等现金密集型行业，其洗钱风险程度较低。

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经办机构可以在业务系统中删除客户号等关键信息。

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根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级分为5类，包括极高风险、高风险、中风险、中低风险和低风险。

A、正确

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答案：A

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如我行客户跨境资金收付交易被其他金融机构以制裁原因冻结或拒绝，经办机构应当开展制裁风险尽职调查。

A. 正确

B. 错误

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交易在美国开展即为受美国司法管辖。

A. 正确

B. 错误

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法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。

A. 正确

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某商业银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分。

A. 正确

B. 错误

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办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。如未在我行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。

A. 正确

B. 错误

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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构可按50%的比例进行冻结。

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，洗钱风险为高风险的境外客户可以办理一次性外币兑换业务。

A. 正确

B. 错误

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农业银行反洗钱工作目标是对标国际最高监管标准、同业最佳管理实践。

A. 正确

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客户A从事娱乐场所、博彩、影视娱乐等现金密集型行业，其洗钱风险程度较低。

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经办机构可以在业务系统中删除客户号等关键信息。

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