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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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判断题

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，洗钱风险等级为高风险的客户可以办理我行国际信用证业务。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

农业银行将洗钱风险纳入全面风险管理体系，全面考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。

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非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越低。

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涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。

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如我行客户跨境资金收付交易被其他金融机构以制裁原因冻结或拒绝，经办机构应当开展制裁风险尽职调查。

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在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到继续冻结通知的，业务经办机构应当立即解除临时冻结。

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从事反洗钱工作的人员存在泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为，将依法给予行政处分。

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跨境交易类对公客户尽职调查定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请

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可实现跨境转移资金的业务，开展尽职调查的难度大，特别是当客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。

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不得办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务，避免参与存在美国二级制裁风险的活动。

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某网点因预警分析需要发出一笔跨境合规信息查询，但代理行未在与我行约定的截止日期后3个工作日内进行实质性回复，网点人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，洗钱风险等级为高风险的客户可以办理我行国际信用证业务。

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A. 正确

B. 错误

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非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越低。

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涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。

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如我行客户跨境资金收付交易被其他金融机构以制裁原因冻结或拒绝，经办机构应当开展制裁风险尽职调查。

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在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到继续冻结通知的，业务经办机构应当立即解除临时冻结。

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从事反洗钱工作的人员存在泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为，将依法给予行政处分。

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跨境交易类对公客户尽职调查定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请

A. 正确

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可实现跨境转移资金的业务，开展尽职调查的难度大，特别是当客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。

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不得办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务，避免参与存在美国二级制裁风险的活动。

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某网点因预警分析需要发出一笔跨境合规信息查询，但代理行未在与我行约定的截止日期后3个工作日内进行实质性回复，网点人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。

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