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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的90个自然日内，完成预警的“排除”或者“确认”。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总

当不存在美国司法管辖权时，农业银行可根据集团风险偏好，禁止其他存在美国制裁风险的活动。

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科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

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经办机构无需对境外主权类客户及其注册国（地区）（如有）、总部所在国（地区）、前十大表决权（投票权）成员国、法定代表人或负责人进行监控名单筛查。

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反洗钱管理部门承担洗钱风险管理的直接责任

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《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构。

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客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将暂停客户跨境业务。

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对洗钱和恐怖融资风险等级为高风险或涉及可疑交易报告的境外主权类机构客户，开户行应退出与该客户的合作关系。

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某境内一级分行对辖内自行研发或经本地特色化改造的产品（渠道）开展洗钱风险评估，将评估结果按年报告总行产品（渠道）管理部门和反洗钱主管部门。该分行做法是否正确

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农业银行反洗钱工作目标是对标国际最高监管标准、同业最佳管理实践。

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中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。

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反洗钱判断题汇总

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的90个自然日内，完成预警的“排除”或者“确认”。

A、正确

B、错误

答案：A

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当不存在美国司法管辖权时，农业银行可根据集团风险偏好，禁止其他存在美国制裁风险的活动。

A. 正确

B. 错误

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科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

A. 正确

B. 错误

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经办机构无需对境外主权类客户及其注册国（地区）（如有）、总部所在国（地区）、前十大表决权（投票权）成员国、法定代表人或负责人进行监控名单筛查。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱管理部门承担洗钱风险管理的直接责任

A. 正确

B. 错误

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《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构。

A. 正确

B. 错误

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客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将暂停客户跨境业务。

A. 正确

B. 错误

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对洗钱和恐怖融资风险等级为高风险或涉及可疑交易报告的境外主权类机构客户，开户行应退出与该客户的合作关系。

A. 正确

B. 错误

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某境内一级分行对辖内自行研发或经本地特色化改造的产品（渠道）开展洗钱风险评估，将评估结果按年报告总行产品（渠道）管理部门和反洗钱主管部门。该分行做法是否正确

A. 正确

B. 错误

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农业银行反洗钱工作目标是对标国际最高监管标准、同业最佳管理实践。

A. 正确

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中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。

A. 正确

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