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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，可疑报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急两类。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱判断题汇总

某受政府控制的企业来我行开立一般结算户，可对于免于识别受益所有人。

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，白名单有效期限为180天，白名单有效期到期前20天反洗钱系统自动发出名单维护提示。

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某网点收到一笔特定国家跨境汇入汇款业务，该网点需对业务开展加强型尽职调查，审核资料包括但不限于：合同、发票、报关单、运输单、仓单、提单等。

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客户从事废品收购行业，风险程度较高。

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总行第一道防线部门分管副总经理向本部门总经理执行管理报告路线，向首席合规官执行职能报告路线。

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法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。

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在代理行客户关系持续期间，总行国际金融部开展持续的客户身份识别，关注代理行客户日常经营情况及身份证明文件是否过期，及时提示客户更新资料信息。

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经办机构应持续关注与境外主权类客户业务合作情况，对客户关系存续期内发生的交易进行审查，确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合。如客户行为或交易情况出现异常，应及时向业务部门和反洗钱主管部门报告。

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营业机构或专门受理部门与公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关在协助查询、冻结和扣划工作中意见不一致的，应当拒绝或在回执上注明无法冻结的原因及其法律依据，同时将相关理由告知办案人员。

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非美国人导致美国人参与活动，可不受美国司法管辖。

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，可疑报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急两类。

A、正确

B、错误

答案：A

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某受政府控制的企业来我行开立一般结算户，可对于免于识别受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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某网点收到一笔特定国家跨境汇入汇款业务，该网点需对业务开展加强型尽职调查，审核资料包括但不限于：合同、发票、报关单、运输单、仓单、提单等。

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A. 正确

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A. 正确

B. 错误

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法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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经办机构应持续关注与境外主权类客户业务合作情况，对客户关系存续期内发生的交易进行审查，确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合。如客户行为或交易情况出现异常，应及时向业务部门和反洗钱主管部门报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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非美国人导致美国人参与活动，可不受美国司法管辖。

A. 正确

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