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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，本行应当在大额交易发生之日起10个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A、正确

B、错误

答案：B

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针对不同风险等级的客户，要采取差异化风险控制措施，避免出现无区别“一刀切”的情况。

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中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。

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军人、武装警察可仅凭军人、武装警察身份证件与我行建立业务关系。

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在终止客户关系前，无需确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。

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所有预警处理结果均应留存各环节的处理意见，至少包含原因分析和处理结论，原因分析应有力支持处理结论。

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某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

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非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越低。

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法定代表人、负责人信息指客户提供的身份证明文件载明的法定代表人或负责人信息，法定代表人或负责人的身份证件类型、号码、国籍、姓名及有效期限。

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客户身份识别是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障

点击查看题目

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，洗钱风险为高风险的境外客户可以办理一次性外币兑换业务。

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根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，本行应当在大额交易发生之日起10个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A、正确

B、错误

答案：B

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针对不同风险等级的客户，要采取差异化风险控制措施，避免出现无区别“一刀切”的情况。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。

A. 正确

B. 错误

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军人、武装警察可仅凭军人、武装警察身份证件与我行建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

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在终止客户关系前，无需确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。

A. 正确

B. 错误

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所有预警处理结果均应留存各环节的处理意见，至少包含原因分析和处理结论，原因分析应有力支持处理结论。

A. 正确

B. 错误

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某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

A. 正确

B. 错误

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非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越低。

A. 正确

B. 错误

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法定代表人、负责人信息指客户提供的身份证明文件载明的法定代表人或负责人信息，法定代表人或负责人的身份证件类型、号码、国籍、姓名及有效期限。

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障

A. 正确

B. 错误

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根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，洗钱风险为高风险的境外客户可以办理一次性外币兑换业务。

A. 正确

B. 错误

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