客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

某网点因预警分析需要发出一笔跨境合规信息查询，但7个工作日后代理行仍未予以实质性回复，网点人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。

客户基本信息中的客户名称指的是客户所提供身份证明文件上的名称，可根据需要简写、缩写。

总行反洗钱中心要强化对辖内机构的反洗钱工作指导和直接管控，通过定期召开反洗钱合规会议、报告洗钱风险指标监测情况等方式，建立与各一级分行反洗钱合规专员之间的常态化直接汇报和沟通机制，全流程监督辖内机构内外部检查发现反洗钱问题的整改，根据需要及时组织开展专项治理活动，充分发挥辖内反洗钱管理枢纽作用。

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产，提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当立即冻结并提供相关信息。

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

对符合简化单据办理的对公国际业务，经办机构仍须根据业务办理情况要求客户提供各单项业务加强型尽职调查所需单据，并对相关要素信息进行筛查。

客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将暂停客户跨境业务。

境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照我行标准执行。

某客户A洗钱风险等级为中风险，其可以办理我行国际信用证业务。