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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，洗钱风险为高风险的境外客户可以办理一次性外币兑换业务。

A、正确

B、错误

答案：B

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某金融机构将其客户的风险评级分为三级，该行为不符合中国人民银行对客户分类的要求。

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可疑交易报告的提交不论所涉资金金额或者资产价值大小。

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根据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》，境外机构自定义监控名单有变动时，需按季上报总行反洗钱主管部门。

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上海分行可对同时满足阿联酋“白名单”条件客户办理阿联酋预收预付汇款业务。

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我行收到对某个人客户的洗钱协查，经查询该客户前期已被上报可疑交易报告，则反洗钱主管部门无需重新进行调查分析。

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以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户。

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如客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，可在与客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。

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对于来自FATF名单所列高风险国家或地区的外资银行，须同时提供我行版本反洗钱及制裁合规问卷以及沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷（签署日期须在12个月以内）。

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某客户A洗钱风险等级为中风险，其可以办理我行国际信用证业务。

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根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，洗钱风险为高风险的境外客户可以办理一次性外币兑换业务。

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某金融机构将其客户的风险评级分为三级，该行为不符合中国人民银行对客户分类的要求。

A. 正确

B. 错误

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可疑交易报告的提交不论所涉资金金额或者资产价值大小。

A. 正确

B. 错误

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根据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》，境外机构自定义监控名单有变动时，需按季上报总行反洗钱主管部门。

A. 正确

B. 错误

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上海分行可对同时满足阿联酋“白名单”条件客户办理阿联酋预收预付汇款业务。

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我行收到对某个人客户的洗钱协查，经查询该客户前期已被上报可疑交易报告，则反洗钱主管部门无需重新进行调查分析。

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以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户。

A. 正确

B. 错误

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如客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，可在与客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 正确

B. 错误

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。

A. 正确

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对于来自FATF名单所列高风险国家或地区的外资银行，须同时提供我行版本反洗钱及制裁合规问卷以及沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷（签署日期须在12个月以内）。

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