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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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判断题

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某产品已经退市，该产品仍属于存量产品

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

授权办理人员拒绝登记委托人联系方式或登记虚假联系方式的，应中止为其办理业务。

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对于拟准入为代理行客户的，总行国际金融部评估意见为同意准入，且内控合规监督部合规意见为审核通过的，即完成准入；

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某产品管理部门部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

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对于重大、复杂案件，经县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院（不含人民法院）负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为一年。

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对公非活期存款销户资料专夹保管。

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某叙利亚籍个人客户来我行申请开通网上银行渠道，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交一级分行合规管理委员会审议。

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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80％。

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总行运营管理部按月将代理行合规核查后退回的汇款交易信息报送总行客户部门和内控与法律合规部门。

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反洗钱管理部门承担洗钱风险管理的直接责任

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某台湾籍个人客户前往我行办理借记卡，查询到其洗钱风险等级为中风险。经办行应开展加强型尽职调查，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。

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某产品已经退市，该产品仍属于存量产品

A、正确

B、错误

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A. 正确

B. 错误

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B. 错误

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A. 正确

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对公非活期存款销户资料专夹保管。

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A. 正确

B. 错误

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