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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

A、正确

B、错误

答案：A

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某个人客户CCS等级为禁止类，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。

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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构可按50%的比例进行冻结。

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各机构及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，依法严格保护反洗钱工作中获得的信息，不得向任何单位和个人提供。

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接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，无需要求境外机构补充。

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上海分行可对同时满足阿联酋“白名单”条件客户办理阿联酋预收预付汇款业务。

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凡与反洗钱工作相关的岗位人员，在上岗前均应接受反洗钱培训。

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自然人客户年龄越高，风险程度越高。

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洗钱固有风险=客户固有风险×40%+产品固有风险×30%+地域洗钱固有风险×30%

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凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的信息补正，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息。

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某NRA客户境内母公司为二级分行核心客户，可直接将其纳入预收预付汇款NRA客户“白名单”管理。

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某部门在原有产品基础上，改变了该产品的使用群体，那么该产品可以定义为新产品。

A、正确

B、错误

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某个人客户CCS等级为禁止类，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。

A. 正确

B. 错误

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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构可按50%的比例进行冻结。

A. 正确

B. 错误

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各机构及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，依法严格保护反洗钱工作中获得的信息，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，无需要求境外机构补充。

A. 正确

B. 错误

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上海分行可对同时满足阿联酋“白名单”条件客户办理阿联酋预收预付汇款业务。

A. 正确

B. 错误

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凡与反洗钱工作相关的岗位人员，在上岗前均应接受反洗钱培训。

A. 正确

B. 错误

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自然人客户年龄越高，风险程度越高。

A. 正确

B. 错误

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洗钱固有风险=客户固有风险×40%+产品固有风险×30%+地域洗钱固有风险×30%

A. 正确

B. 错误

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凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的信息补正，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息。

A. 正确

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某NRA客户境内母公司为二级分行核心客户，可直接将其纳入预收预付汇款NRA客户“白名单”管理。

A. 正确

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