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某法人金融机构在内部控制制度有重大调整时应当开展洗钱风险的不定期评估。

A、正确

B、错误

答案：A

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交易在美国开展即为受美国司法管辖。

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各级行通过线上、线下等各类渠道发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。

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某网点为客户新开立了一批数字货币账户，因其非面对面交易便于隐匿客户真实身份、实现资金快速转移，尽职调查难度大，洗钱风险较高。

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经办机构可以在业务系统中删除客户号等关键信息。

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非美国人导致美国人参与活动，可不受美国司法管辖。

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某经办行为某NRA客户办理预收汇款时，若该客户已纳入NRA预收预付汇款“白名单”，则经办机构可为该客户办理该笔汇款业务。

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根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

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某客户X洗钱风险等级为高风险，其不可以办理我行国际信用证业务。

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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，总行客户管理部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。

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总行第一道防线部门分管副总经理向本部门总经理执行管理报告路线，向首席合规官执行职能报告路线。

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某法人金融机构在内部控制制度有重大调整时应当开展洗钱风险的不定期评估。

A、正确

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A. 正确

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