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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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对于重大、复杂案件，经县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院（不含人民法院）负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为一年。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

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义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。

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境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产，提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当立即冻结并提供相关信息。

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农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。

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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，洗钱风险等级为高风险的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（包括离岸转手买卖项下业务）。

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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

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受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

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个人客户在我行购买6万元实物贵金属，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。

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本行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托反洗钱信息系统完成。

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客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等现金密集型行业，洗钱风险程度较低。

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反洗钱判断题汇总

对于重大、复杂案件，经县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院（不含人民法院）负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为一年。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产，提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当立即冻结并提供相关信息。

A. 正确

B. 错误

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农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

A. 正确

B. 错误

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受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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个人客户在我行购买6万元实物贵金属，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。

A. 正确

B. 错误

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本行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托反洗钱信息系统完成。

A. 正确

B. 错误

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客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等现金密集型行业，洗钱风险程度较低。

A. 正确

B. 错误

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