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反洗钱判断题汇总

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反洗钱判断题汇总

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二级分行反洗钱专管员王某转岗团队客户经理，调离反洗钱专管员岗位，应事先征得一级分行反洗钱中心书面同意。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱判断题汇总

受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

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对于清算过程中涉及的所有查询查复业务，运营清算部门、业务主管部门、内控合规部门密切配合，按规定进行后续处理。

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境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查。

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某客户X洗钱风险等级为高风险，其不可以办理我行国际信用证业务。

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某台湾籍个人客户前往我行办理借记卡，查询到其洗钱风险等级为中风险。经办行应开展加强型尽职调查，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。

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某经办行办理一笔来自阿联酋的预收汇款时，如客户承诺在90天内补齐运输单据及报关单，经办行即可办理入账。

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某网点为洗钱风险等级为高风险的客户办理我行国际信用证业务。

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二级分行（含）以下分支机构无需设立相应的反洗钱工作领导机构。

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根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，如确定与高风险个人客户建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至二级分行行长或个人信贷业务有权审批人审批。

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根据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》，境外机构自定义监控名单有变动时，需按季上报总行反洗钱主管部门。

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二级分行反洗钱专管员王某转岗团队客户经理，调离反洗钱专管员岗位，应事先征得一级分行反洗钱中心书面同意。

A、正确

B、错误

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受政府控制的企事业单位可以免除识别受益所有人。

A. 正确

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A. 正确

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境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查。

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某客户X洗钱风险等级为高风险，其不可以办理我行国际信用证业务。

A. 正确

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某台湾籍个人客户前往我行办理借记卡，查询到其洗钱风险等级为中风险。经办行应开展加强型尽职调查，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。

A. 正确

B. 错误

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某经办行办理一笔来自阿联酋的预收汇款时，如客户承诺在90天内补齐运输单据及报关单，经办行即可办理入账。

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B. 错误

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某网点为洗钱风险等级为高风险的客户办理我行国际信用证业务。

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二级分行（含）以下分支机构无需设立相应的反洗钱工作领导机构。

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B. 错误

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根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，如确定与高风险个人客户建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至二级分行行长或个人信贷业务有权审批人审批。

A. 正确

B. 错误

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根据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》，境外机构自定义监控名单有变动时，需按季上报总行反洗钱主管部门。

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