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多选题
以下关于账户贵金属说法正确的是：（ ）
A
个人客户现金购买实物产品且交易额在1万（含）以上的，应进行客户身份初次识别。
B
对客户风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在1万元（含）以上或转账交易额在5万元以上的，按规定采取加强型尽职调查。
C
个人客户办理贵金属业务应进行客户持续识别，购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元（含）以上的，存金通1号提货重量在200克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上的，须按照系统提示进行客户身份联网核查。
D
由他人代理的，如代理人为非我行客户，则必须先在CIF中登记客户信息，再办理业务。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
