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风险管理知识题库
8,409
多选题

7784、下列哪些属于反洗钱工作违规行为____。()

A
建立反洗钱内控制度
B
指定专门机构(人员)负责反洗钱工作
C
未要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记
D
未按规定对开户资料进行审查,致使单位开立虚假结算账户

答案解析

正确答案:CD
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风险管理知识题库

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