3810、20、个人贷款信用分析最主要的是（B）

6518、商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下（）措施

6517、商业银行为客户提供（）服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

6516、办理以下（）业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

6515、下列说法正确的是（）

6514、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）

6513、中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报（）部门

6512、金融机构遇到代理他人办理金融业务的客户,应采取（）措施履行客户身份识别义务

6511、反洗钱非现场监管的主要内容是（）

6510、洗钱犯罪活动的特点是（）

6509、保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）