3805、202、某企业处于停产状态，共欠联社贷款150万元，已逾期10天，贷款以企业厂房作抵押，该企业目前正与其他企业商谈被兼并事项，但经清分人员现场评估，抵押物变现价值已不足还贷依据贷款风险分类标准，该企业贷款150万元至少应认定为（C）

6523、《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告（）内容

6522、金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

6521、反洗钱内部控制发挥的作用具有“软控制”特征“软控制”主要指（）等对反洗钱内部控制有较大影响的因素

6520、金融机构建立客户洗钱风险控制体系的目标是（）

6519、洗钱活动有（）途径

6518、商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下（）措施

6517、商业银行为客户提供（）服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

6516、办理以下（）业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

6515、下列说法正确的是（）

6514、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）