855、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

6886、中国人民银行调查可疑交易时,人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝调查

6885、国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查

6884、金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

6883、金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

6882、金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

6881、票面单个缺角,其缺角面积大于20平方毫米,或票面多个缺角,缺角面积累计大于30平方毫米的为不宜流通人民币；

6880、保证金转出时只能使用活期内转交易

6879、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

6878、反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈

6877、反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可