554、客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价，反映客户()的大小。

7007、建立业务关系时的客户身份识别：各机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件

7006、企业银行结算账户管理办法仅适用于企业法人、非企业法人办理的银行结算账户

7005、协查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系、亲属关系、其他可能影响协查工作或不利于实施保密规定的相关人员,应当回避

7004、勤勉尽职是会计人员发展和进步的基本途径

7003、各营业网点在业务经营活动中获得的客户身份资料和交易信息,应指定会计主管保管,除在工作中必须接触客户身份资料及交易记录的工作人员外,其他未经授权人员不得取得和使用上述资料

7002、各营业网点业务操作人员因工作需要获知的客户身份资料信息应进行保密；对客户回访、实地查访等获知的客户财务状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息无需进行保密

7001、现金缴款单第一联退回收款单位

7000、存在疑议的预警信息导出后,域内各网点于当天上报至会计结算部预警监测员；域外各网点上报至域外安全保卫部预警监测员

6999、风险预警监测人员在监测过程中发现重大事项时,应立即逐级上报,特殊情况下不可以越级上报

6998、风险预警系统用户采用单点登录方式登录系统,其安全认证方式与柜面系统一致