292、负责日常监督商业银行合规风险管理的董事会下设委员会应通过与（）单独面谈和其他有效途径，了解合规政策的实施情况和存在的问题，及时向董事会或高级管理层提出相应的意见和建议，监督合规政策的有效实施。

7253、营业机构对统一更换凭证格式的重要空白凭证,由机构库管员/出纳员做“签发作废”处理,加盖“作废”及“作废凭证经手人”戳记后,纳入“待销毁户”核算

7252、每日营业前实物尾箱出库时,出纳员应登记《尾箱实物出/入库登记簿》

7251、营业期间查库,要一并清查营业机构所有柜员尾箱及在行式自助设备尾箱,做到账账、账款、账实相符,在《查库登记簿》上详细登记查库情况及存在问题,并由被查柜员签章

7250、营业期间,保险柜钥匙由保管人员随身携带,营业终了,放入款箱（包）随款车送入库房保管；款箱（包）钥匙由出纳员保管,日终保管人员随身携带

7249、办理现金收付业务实行券别管理,实物券别与系统中券别明细必须保持一致,但是完整券和残损券不用分开

7248、有价单证视同现金调缴,可以平级调剂

7247、各营业网点和员工严禁保留已停用或客户交回作废的重要空白凭证

7246、重要空白凭证必须坚持逐级领缴流程,平级机构间不得横向调剂

7245、信用社、分社、储蓄所到上级机构领取重要空白凭证应填写“重要单证领用单”,并执行单人请领、专车押运制度

7244、有价单证一律纳入表外科目核算,采用复式收付记账方法,按票面金额列账