总行作为唯一的直接参与者，各分支行、村镇银行以间接参与者身份加入人行二代支付系统。

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？（）

下列不属于中国人民银行省一级分支机构的是：（）

在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，当接到（）的《解除临时冻结通知书》时，金融机构应当立即解除临时冻结。

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。