“待授权”的大额往帐业务，选择“撤销”处理，系统自动进行账务冲正，资金冲回客户账。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

金融机构的风险划分标准应报送( )。

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了( )的发展脉络。

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：( )

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（ ）

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（ ）。

客户身份识别制度中（ ）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人 。

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。