在智能终端上可以进行风险等级修改（）

利用仓单业务洗钱属于利用哪个行业的洗钱的手法。( )

客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（ ）。

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（ ）。

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。

我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

缴款人凭执收单位或者其委托单位开具的缴款凭证，到我行营业网点将非税收入直接缴入财政专户或者财政部门设立的汇缴账户的资金收缴方式属于（ ）

单位或者其委托单位汇总填制缴款凭证，并将非税收入按收款项目编码缴入财政专户或者财政部门设立的汇缴账户的资金收缴方式属于（ ）

以下关于国库经收业务的说法，错误的是（ ）