贷款归还的审批资料无需入当日传票管理

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，寿险保单年缴保费超过（ ）万元人民币。

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是：（ ）

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（ ）合伙权益的自然人。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( )

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：( )

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：( )

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（ ）万元人民币。

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，自然人客户限额为（ ）万元人民币。