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《反恐怖主义法》规定,公安机关和有关部门对宣扬极端主义,利用极端主义()的,应当及时予以制止,并依法追究法律责任?()
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根据《反恐怖主义法》规定,哪些行为可以追究刑事责任?()
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《反恐怖主义法》规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当?()
单选题
《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)的基本原则不包括以下哪一项?()
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FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架?()
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在国际反洗钱标准制定中,主要的标准制定者包括哪些国际组织?()
单选题
严禁不按约定()客户发起交易的真实性和反馈交易情况。
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严禁办理个人结算账户开户,不经复核、授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和合法性进行()。
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严禁不按规定对对账信息的()进行审验确认。
单选题
严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向,对客户身份和开户目的进行识别,对其开户的真实性进行()。
