相关题目
单选题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告?()
单选题
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查?
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示()的,金融机构有权拒绝调查?()
单选题
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存?()
单选题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展()工作?()
单选题
现场检查的主要目的是?()
单选题
金融机构、特定非金融机构对根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行。没有规定的,参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行?
单选题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当?()
单选题
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利?()
单选题
《反恐怖主义法》规定,公安机关和有关部门对宣扬极端主义,利用极端主义()的,应当及时予以制止,并依法追究法律责任?()
