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柜面人员评级应知考试复习题库
3,025
多选题

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()

A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案解析

正确答案:ABCE
柜面人员评级应知考试复习题库

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