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柜面人员评级应知考试复习题库
3,025
多选题

对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以?()

A
情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
B
情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C
致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D
致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E
情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

答案解析

正确答案:ABCD
柜面人员评级应知考试复习题库

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