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单选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责?()
单选题
司法机关依照本法获得的(),只能用于反洗钱刑事诉讼?()
单选题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护?()
单选题
金融机构在反洗钱调查中的义务包括?()
单选题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让?()
单选题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于?()
单选题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的?()
单选题
有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结?()
单选题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括?()
单选题
各营业机构要在预算收入缴库凭证上加盖业务印章,但不能遮盖()等重要要素
