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单选题
下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是?()
单选题
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息?()
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料?()
单选题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括()、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行?()
单选题
从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定?()
单选题
金融机构应当()负责反洗钱工作?()
单选题
国务院有关金融监督管理机构审批()时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准?()
单选题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有()行为之一的,依法给予行政处分?()
单选题
金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分?()
单选题
对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构?()
