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柜面人员评级应知考试复习题库
3,025
多选题

客户身份识别措施一般应包括?()

A
使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B
采取合理措施核实受益人身份,对于非自然人客户,应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C
了解客户交易的目的和性质
D
采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E
对客户进行持续的尽职调查,严格审查与客户进行的交易,确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

答案解析

正确答案:ABCE
柜面人员评级应知考试复习题库

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