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柜面人员评级应知考试复习题库
3,025
多选题

一个国家的反洗钱策略应当包括()基本要素?()

A
将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。
B
为适当的机构设定反洗钱法定职责。
C
执行金融交易报告要求。
D
建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。
E
建立适当的国际反洗钱合作。

答案解析

正确答案:ABCDE
柜面人员评级应知考试复习题库

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