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柜面人员评级应知考试复习题库
3,025
多选题

金融机构应当根据()方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度?()

A
《中华人民共和国反洗钱法》
B
《中华人民共和国中国人民银行法》
C
反洗钱
D
反恐怖融资

答案解析

正确答案:CD
柜面人员评级应知考试复习题库

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