《成都农商银行客户投诉处理管理办法（2020年7月修订版）》中要求，总行各部门或分支机构接到（）人（含）以上投诉，或者投诉事项重大，涉及众多金融消费者利益，可能引发群体性事件等的投诉，应及时向总行办公室、纪检监察室、品牌部和客户服务部报告。

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性，使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。