企业网上银行账户单日累计转账金额超过（ ）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。

银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。

单位通知存款的支取只能是转账，不允许现金支取。

已领取加载统一社会信用代码营业执照的企业开立银行结算账户，柜员通过“客户基本信息维护”交易新建客户信息时，证件类型选择“202－营业执照”作为主证件，并录入18位统一社会信用代码。

核心中账户的收费方式为“集中收费”的，客户在网银客户端转账时可以选择收费方式为集中收费或者按次收费。

考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时，对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。

客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息，等客户自行前来即可。