金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 转账

B. 现金

C. 网银

D. 电话银行

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户本人头像

B. 本人身份证件原件正反面

C. 活期一本通存折封页面

D. 活期一本通存折反面

E. 活期一本通存折明细页

A. 2000万 5000万

B. 5000万 5000万

C. 1亿 5亿

D. 5亿 5亿

A. 应当及时提示、制止，并视情况向所在机构或有关部门报告

B. 不管该行为是否符合规定，与自己无关，不应过问

C. 应当立即向监管部门检举该同事的违规行为，不必事先提醒同事或向本行领导报告

D. 应当带领同事隐瞒，以便增加银行销售额

A. 重大疾病

B. 意外灾难

C. 犯罪事件

D. 突然失业或失能

A. 正确

B. 错误

A. 1张

B. 2张

C. 3张

D. 4张