多选题
银行应当事前告知客户哪些企业银行账户服务事项?
A
客户开户资料、客户身份核实、账户功能、账户异常交易监测和管控措施等
B
需要客户配合或者后续可能会影响客户使用账户的有关要求及其法律制度依据
C
出租、出借、出售、购买银行账户的法律责任和惩戒措施
答案解析
正确答案:ABC
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单选题
Ⅲ类户账户任一时点账户余额不得超过( )元
单选题
交易记录,自交易记账当年计起至少保存( )年
单选题
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年
单选题
Ⅰ类个人结算存折户、无介质Ⅱ类户账户余额超过( )元时,不得降级为Ⅲ类户
单选题
Ⅰ类( )可降级为无介质Ⅱ类折户或Ⅲ类折户,原账号不变,降级后不得再升级为Ⅰ类户
单选题
( )Ⅱ类户与Ⅲ类户之间可升降级
单选题
Ⅰ类银行卡户与( )Ⅱ类户之间可升降级
单选题
个人银行账户(含Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户)可办理贷款资金发放、归还业务,其中( )类户只能办理小额消费性贷款业务
单选题
( )类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务,经营业机构现场面对面确认身份的还可以办理非绑定账户资金转入业务
单选题
( )类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务,经营业机构现场面对面确认身份的还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务
