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第三期人才选拔学习题库
6,000
多选题

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是

A
为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回
B
在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章
C
由2名业务人员共同办理收缴业务
D
只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态

答案解析

正确答案:AD
第三期人才选拔学习题库

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单选题

对绑定开立Ⅲ类户的客户在同一法人机构全部Ⅲ类户的双边收付资金进行累计,双边收付资金累计额达到( )时,绑定开立Ⅲ类户转为“( )”状态,同时系统自动向该客户发送短信通知,提醒客户需( )内携带身份证件到同一法人机构任意网点办理客户信息核实,客户在规定时日内核实的不影响正常业务办理,超过期限未核实的,中止该客户在同一法人机构范围内全部Ⅲ类户业务,中止业务后再核实的( )恢复业务。

单选题

II类户、III类户最多可分别绑定( )个I类户;

单选题

符合变更条件的,银行应当于受理之日起( )个工作日内办结变更手续。

单选题

( )金额不受余额限额限制。

单选题

统一柜面开立的III类户由( )位数字组成 。

单选题

统一柜面支持开立的II类户、III类户共有( )种.

单选题

因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时,银行可( )办理。

单选题

银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的( ),但不得超过10000元。

单选题

银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,应当遵守( )规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。有条件的银行,可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。

单选题

若对该笔业务有疑议,执行( )操作,将预警信息以EXCLE表格导出,然后在系统内进行核销处理

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