多选题
出现以下情况时,营业机构应当重新识别客户。( )
A
客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
第三期人才选拔学习题库
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单选题
各机构应当在大额交易发生之日起( )内以电子方式,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
单选题
表外科目核算印章时,在用印章核算的科目号为( )
单选题
表外科目核算印章时,在库印章核算的科目号为( )
单选题
业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围,( )用于向开户行签发各种票据、合同等
单选题
业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围,( )用于向开户行签发各种票据,也可用于纳税申报等
单选题
营业网点负责人每季度对所辖网点业务印章管理情况至少检查( )次
单选题
停用印章的《业务印章领回分发登记簿》、《业务印章使用保管登记簿》、《业务印章停用上缴清单》、《业务印章销毁登记簿》按业务印章种类归档,保管期限为( )
单选题
个人名章营业终了由( )妥善保管
单选题
个人名章为长方形铜章或牛角章,宽( )厘米
单选题
柜员休假在( )天(含)以上必须由主管执行“柜员休假”交易,并将尾箱交予接班柜员,柜员休假结束后再由主管执行“柜员启用”交易 。
