中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的（ ）、（ ）、（ ）和（ ）进行检查监督。

反洗钱涉密信息管理，本行（ ）要针对反洗钱保密信息的存储、传递、处理方式的不断变化，加强信息保密技术建设，运用先进的科学技术手段防范泄密。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的跨境款项划转，属于大额交易报告标准。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币（ ）、外币等值（ ）的款项划转，属于大额交易报告的标准。

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（ ）的原则，开展反洗钱国际合作

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（ ）通报

中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第五十六号）自（ ）开始实行

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自（ ）起实施